Compliance bei Krypto-Transaktionen
Was ist die Travel Rule?
Die von der Financial Action Task Force (FATF) eingeführte Travel Rule verlangt, dass bei Krypto-Transaktionen detaillierte Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem mitgeschickt werden. Das schafft Transparenz und erschwert illegale Aktivitäten wie Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Die FATF erlaubt den Ländern eine Bagatellgrenze von USD/EUR 1000. Die Schweiz wendet die Regel ohne Schwellenwert an: Die FINMA behandelt Krypto-Überweisungen wie Zahlungsaufträge nach Art. 10 GwV-FINMA (FINMA-Aufsichtsmitteilung 02/2019). SRO-Mitglieder wenden dieselbe Regel nach dem Reglement ihrer SRO an.
Unsere Unterstützung
So erfüllen Sie die Travel Rule in der Schweiz
Wer die Travel Rule in der Schweiz einhalten will, muss vorausschauend handeln. Mit fachkundiger Begleitung und dem Blick auf regulatorische Änderungen erfüllt Ihr Unternehmen diese Anforderungen reibungslos. Ein gut aufgebautes Compliance-Framework senkt nicht nur Risiken, sondern schafft auch Vertrauen bei Aufsicht und Kunden – und damit die Grundlage für langfristigen Erfolg.
Die Gecko Compliance AG ist darauf spezialisiert, Unternehmen durch die Anforderungen der Travel Rule in der Schweiz zu begleiten. Mit massgeschneiderten Lösungen und fachkundiger Unterstützung sorgen wir dafür, dass Ihr Compliance-Framework alle regulatorischen Vorgaben effizient und wirksam erfüllt.
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